А вы в курсе?

Банк Бельгии поймали на создании офшоров для российских олигархов

Опубликовано: 26.06.2018, 13:46         Просмотров: 256

Министр финансов Бельгии Йохан Ван Овервелдт попросил Специальную налоговую инспекцию страны изучить роль ING Bank в создании оффшоров для состоятельных российских клиентов.

Роль бельгийского банка в этой истории выяснилась из свежих утечек из «Панамского досье»

«Министр пригласит руководство ING для разъяснений», — сказал представитель налогового ведомства Бельгии.

Несмотря на то, что в 2016 г. бельгийская комиссия по расследованию ситуации с «Панамским досье» заявляла, что в страна использовала «осторожную политику», когда дело доходило до оффшорных налоговых убежищ, новые утечки показывают, что ING Belgium предоставлял банковские счета для создания офшоров в Панаме и Британских Виргинских островах для российских олигархов через свои офис в Женеве, пишет издание De Tijd.

Новые утечки охватывают период с 2016 г. и до конца 2017 года. Офис ING в Женеве в течение последних двух лет предоставлял счета компаниям «почтовым ящикам», которые призваны скрыть конечных бенефициаров.

25 подобных офшорных компаний, созданных в женевском филиале Mossack Fonseca, имеют богатых российских бенефициаров.

Согласно данным De Tijd, россияне, стоящие за компаниями с такими громкими названиями, как Graloth Trading, Mira Petroleum International, Santana Oil Corp и Primavera Trading, использовали свои счета в ING для деликатных сделок на миллионы евро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website