А вы в курсе?

ФСБ использовала Молдавию как «финансовую прачечную»

Опубликовано: 16.03.2017, 11:25         Просмотров: 931

Молдавская разведка подозревает бизнесмена Вячеслава Платона и сотрудников российской Федеральной службы безопасности в отмывании $22,3 млрд при помощи банков и судей на территории Молдавии.

Теперь российская спецслужба пытается не допустить успеха расследования молдавских спецслужб. Для этого преследуются молдавские чиновники. Так, в качестве примера приводится ситуация с заместителем генпрокурора Молдавии Юрием Гарабой, который ездил в Россию с официальным визитом. Однако в аэропорту его остановили пограничники и доставили на допрос. Утверждается, что ему задавали вопросы, не связанные с проверкой документов и его целью визита.

Схема заключалась в том, что российские подставные компании брали фиктивные кредиты в офшорных компаниях под гарантии молдавских физлиц, а затем молдавские судьи выносили решения о необходимости выплатить сумму займа.

«Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа. Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это чистое отмывание денег», — рассказывал о схеме глава Высшей судебной палаты Молдавии Михай Поалелунж.

В начале августа прокуратура Молдавии задержала бывших сотрудников Нацбанка страны по делу об отмывании денег из России — вице-президента, директора департамента банковского надзора и директора департамента регулирования и лицензирования. Сейчас молдавские прокуроры возбудили уголовные дела против 14 судей, 10 топ-менеджеров банков и четырех судебных приставов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.