А вы в курсе?

Просто добавь воды: как банкиры украли 1,4 миллиарда рублей

Опубликовано: 25.12.2017, 13:38         Просмотров: 6 248

Группа банкиров задержана по подозрению в выдаче фиктивных кредитов на сумму порядка 1,4 млрд рублей под залог бочек с обычной водой. Задержанными оказались сотрудники банков «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы», пишет «Коммерсант».

Впервые о задержании сотрудников трех банков, которые выдавали кредит под залог бочек с водой сообщалось весной 2017 года.

Сейчас стало известно, что среди обвиняемых в преступлении — заместитель предправления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклаури.

Оба обнальщика контролировали «порядка 70 фиктивных фирм», их услугами, по данным газеты, пользовалось как минимум 12 банков.

Один обнальщик полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Полагается, что его показания стали основной для задержания других подозреваемых.

В ноябре были также задержаны экс-председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, а также бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин.

«Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы» лишились лицензий в 2015-2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.

На сегодняшний день «Тусар» должен кредиторам почти 17 млрд рублей, «Инвестиционный союз» — более 5 млрд рублей, а «Пульс столицы» — порядка 730 млн рублей.

Следствие полагает, что с 2014 по 2015 год банкиры выдали кредиты подконтрольным сообщникам фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб., указав в качестве залогового обеспечения сотни бочек с «дорогостоящим химическим сырьем», где на самом деле находилась обычная вода). Деньги же впоследствии были похищены участниками преступной группы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website