А вы в курсе?

В России появилась новая легальная схема отмыва денег

Опубликовано: 03.02.2017, 10:13         Просмотров: 12 372

Мошенники научились отмывать денежные средства при помощи судебных решений и сотрудников ФССП. При помощи этой схемы в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд рублей.

Суть схемы состоит в том, что два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием, пишет «Коммерсант».

Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист.

С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство.

Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Сама по себе схема с использованием судебных решений не нова и основана на так называемой молдавской схеме отмывания с помощью судебных решений. Однако схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой.

Судебные приставы также не могут остановить мошенников, поскольку ФССП не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их.

Отмечается, что банки тоже не могут ничего сделать, поручение о переводе средств поступает не от участника схемы, а от ФССП, и банки отказать в его исполнении не имеют права.

В Банке России подтвердили существование схемы, отметив, что в прошлом году таким образом на зарубежные счета было переведено около 16 млрд рублей — это более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год.

Пока для противодействия мошенникам ЦБ планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций. Другим вариантом решения проблемы может быть реформа третейских судов, реализуемая в настоящее время.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (5)
  1. Так называемый «начальник управления народной милиции» «ЛНР» Олег Анащенко погиб при взрыве джипа в Луганске утром в субботу. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

    Взрыв автомобиля, в котором находился Анащенко, произошел сегодня утром на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в Луганске.

    В момент взрыва в машине было два человека. Второй, имя которого на данный момент не называется, тоже погиб.

    В «ЛНР» уже заявили, что за убийством Анащенко «стоят спецслужбы Украины». А сезон охоты открыл Болотов.27 января»» умер»» в Москве.

  2. Короче, кто в России вести бизнес не хочет и ждать, пока путинская братва его по миру не пустит, те все мошенники…

  3. а вы считаете этот бизнес законным?

  4. Немцова тоже убили в Москве, но не без помощи его украинской подружки

  5. Судя по заголовку, это «легальный» бизнес, с кем надо поделились. Платная услуга для тех, кому все надоело и в этой стране только одно дело осталось, забрать денег с собой, сколько получится.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website