Мировая экономика

ФБР расследует связь спецпрокурора Мюллера и «финансовой прачечной» ЕС

Опубликовано: 25.12.2017, 14:38         Просмотров: 245

ФБР займется расследованием связей крупнейшей «финансовой прачечной» ЕС и спецпрокурора Роберта Мюллера, которого подозревают в пособничестве России в рамках дела о влиянии на результаты президентских выборов в США, сообщает The Guardian.

ФБР направило запрос властям Кипра на предоставление информации о банке FBME Bank. По словам источника, связанного с ФБР, ведомство надеется получить данные по делу Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Манафорт обвиняется в отмывании денег и заговоре против интересов США.

Раннее финансовая разведка США опубликовала данные, согласно которым кипрский банк FBME обслуживал влиятельных клиентов из России. Напомним, что в банке FBME были обнаружены многомиллионные счета российских чиновников и политиков. Более того, стало известно, что миллиардер Михаила Прохорова активно сотрудничал с этим банком. Также были обнаружены связи банка с порнобизнесом и игорным бизнесом.

Более того, стало известно о связи FBME Bank с делом о хищении $230 млн из бюджета и их переправки из России в США.

Международный коммерческий банк FBME с головным офисом в Танзании имел отделения в России и на Кипре, где проводились 90% транзакций. В 2014 году правительство США обвинило кипрский банк в содействии отмыванию денег и «распространении оружия, терроризма и оргпреступности». В 2017 году филиал на Кипре закрылся и сейчас возвращает средства вкладчикам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website