Мировая экономика

Латвийская «прачечная»: почему США устроили финансовый хаос в Прибалтике?

Опубликовано: 21.02.2018, 18:55         Просмотров: 7 339

Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента латвийского Центробанка Илмара Римшевича по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Теперь он отстранен от управления банком.

После инцидента депутаты Латвии выдвинули предложение об ограничении управления Банком Латвии в качестве президента максимум двумя сроками, сообщает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Минфин США решил отстранить латвийский ABLV Bank от американской финансовой системы, закрыв к ней доступ. Банк также обвинили во взяточничестве и отмывании денег. Связано ли дело АBLV Bank с делом Римшевича, пока неясно.

Президент Банка Латвии был задержан 17 февраля по прибытии из Испании, через день после того, как в его рабочем кабинете и офисе провели обыски. Сам Римшевич считает задержание незаконным, однако правоохранители не делали официальных заявлений. 19 февраля он был освобожден под залог в 100 тысяч евро, но все еще считается подозреваемым в получении взятки в крупном размере – не менее 100 тысяч евро, сообщили правоохранители.

По информации ряда СМИ стало известно о том, что KNAB проверяет информацию о существовании в Латвии организованной преступной группы. Высокопоставленные лица, входящие в группировку, пользуясь своим служебным положением и политическим влиянием, вымогали взятки, в том числе и у кредитных организаций. Сообщается, что среди друг дел ведомство расследует дело о вымогательстве денег у Григория Гусельникова, акционера Norvik banka. Кроме того, KNAB проверяет информацию о незаконных сделках латвийского банка ABLV, которая поступила от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, входит в Минфин США).

«Мы искренне надеемся, что подробному расследованию будут подвергнуты действия и связи не только одного (пусть и самого высокого) должностного лица, но и всех тех, кого он за эти 25 лет опекал, продвигал на руководящие должности и поддерживал. Именно действия и бездействия этих людей нанесли очевидный уже всем огромный финансовый и репутационный урон банковской системе страны, экономике и всему населению Латвии», — написал Гусельникова на своей странице в Facebook. Он утверждает, что экс-администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) не оказывала давление на банк.

После задержания Римшевича стали говорить о необходимости его отставки с поста президента Центробанка. С таким призывом высказались спикер Сейма Инара Мурниеце, министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола и даже президент Латвии Раймонд Вейонис.

Однако Римшевича не собирается отказываться от должности.

«Я принял решение продолжить выполнять свои обязанности на посту главы Банка Латвии», — сказал он на пресс-конференции.

По закону Римшевича могут освободить от должности президента Банка Латвии лишь в случае получения его личного заявления, либо совершения им нарушения, которые считаются серьезными по уставу Европейского центрального банка, но только после вступления в силу обвинительного приговора.

Тем не менее KNAB запретил подозреваемому покидать страну, «и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии. К нему применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам», сообщил представитель органа.

Западные партеры в Еврокомиссии, и в Еврогруппе считают этот скандал внутренним делом государства и не торопятся вмешиваться.

«Еврогруппу проинформировали (о ситуации), а также о том, что работа Центробанка Латвии не затронута. Я хочу подчеркнуть, что на данном этапе это внутренний вопрос для страны», — заявил руководитель Еврогруппы Марио Сентено.

«Мы внимательно следим за ситуацией. Мы наблюдаем урон для репутации, в первую очередь для Латвии. Мы надеемся, что правоохранительные органы страны быстро разрешат ситуацию», — прокомментировал вице-президент Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

При чем тут ABLV BANK

13 февраля сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN заблокировала латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах. FinCEN сообщила, что основным бизнесом ABLV, который является одним из крупнейших банков Прибалтики, было отмывание денег. Кроме того, банк уличили в содействии незаконным транзакциям и коррупции.

Однако банк не согласился с таким решением и заявил о намерениях обратиться с просьбой о проверке его приемлемости в правоохранительные органы Латвии. В течение 60 дней банк может опротестовать решение американской стороны.

Репутация Латвии на международном финансовом рынке в связи со скандалом начала страдать, сообщил министр финансов Рейзниеце-Озола.

«Хочу подчеркнуть, что со стороны Латвии и правительства не будет никакой терпимости к использованию финансового сектора для отмывания денег… Ситуация с ABLV — сигнал и для других банков», — сказала министр.

Эксперты подтверждают мнение министра, отмечая при этом, что сложившаяся проблема не повлияет существенно на латвийский финансовый сектор.

«Сейчас ситуация лучше, чем в 2008 году, когда был кризис Parex bank. Это был системный банк с сильным влиянием на экономику Латвии. ABLV — большой, существенный банк, но их бизнес связан с иностранными клиентами. Здесь риск состоит в репутации страны. Если мы имеем репутацию государства, где банки открыто занимаются отмыванием денег, это влияет на восприятие остальных банков», — заявил председатель Совета по фискальной дисциплине Латвии Янис Платайс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website