Мировая экономика

Крупнейший частный банк Латвии отрезан от финансовой системы США

Опубликовано: 13.02.2018, 21:57         Просмотров: 553

Минфин США решил отстранить латвийский ABLV Bank от американской финансовой системы, закрыв к ней доступ.

Финансовая полиция органа (FinCEN) сообщила, что основным бизнесом ABLV, который является одним из крупнейших банков Прибалтики, было отмывание денег. Кроме того, банк уличили в содействии незаконным транзакциям и коррупции, сообщают «Ведомости».

В сообщении FinCEN также говорится, что была раскрыта связь банка с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане, что стало следствием банковской «нелегальные практики». В ABLV обнаружили коррупционные транзакции на «миллиарды долларов».

По сообщению агентства Bloomberg, отныне латвийскому банку будет запрещено иметь счета во всех американских финансовых учреждениях. Такое распоряжение регулятора лишает ABLV возможности проводить транзакций в американской валюте.

«Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку, — пишут авторы Telegram-канала «Банкста». — Банк отмывал деньги российским чиновникам и был транзитным пунктом обнальщиков всего СНГ. Через него шли разные деньги — от украденных из бюджета по делу Сергея Магнитского до кэша колумбийских наркоторговцев».

Согласно информации на сайте банка, ABLV является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Он был создан в 1993 г. Под другим именем, а в 2011 г. переименован в ABLV Bank. 85% уставного капитала банка принадлежит акционерам Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website