Россия

Банк России готовит удар по строительным компаниям

Опубликовано: 03.12.2018, 20:27         Просмотров: 333

ЦБ РФ призывает усилить контроль за сферой строительства: на прошлой неделе соответствующие указания были получены банками от лица главного управления регулятора по ЦФО.

Кредитным организациям велено ужесточить антиотмывочную практику в отношении строительных компаний. Мониторинг будет усилен начиная с первого квартала 2019 года.

По данным Банка России, сфера строительства наиболее подвержена «выводу в теневую сферу средств бюджетов, госкорпораций и реального сектора экономики». Деньги чаще всего «отмывают» подрядчики — застройщики и компании, получившие госзаказ. В письме Центробанк указывает, что в этих целях отмыватели «зачастую авансируют уплату налогов (прежде всего НДС) и поддерживают их адекватную структуру», а сомнительные операции «все в меньшей степени замыкаются на технических компаниях, постепенно перетекая в фирмы, ведущие в том числе реальную хозяйственную деятельность».

Полученные от заказчиков деньги фирмы переводят контрагентам, маскирующимся под технические компании, и далее средства направляются на обналичивание или выводятся за рубеж.

Банк России настаивает на том, чтобы кредиторы не только формально идентифицировали клиентов, но и вникали в их бизнес с помощью всех доступных источников, включая данные в Интернете и СМИ.

«Кредитные организации должны стараться выявлять на возможно более ранней стадии негативные моменты в деятельности клиентов», указывает регулятор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website