Россия

Deutsche Bank заплатит США штраф за вывод из России $10 млрд

Опубликовано: 31.01.2017, 09:52         Просмотров: 1 332

Немецкий Deutsche Bank должен будет выплатить за махинации при торговле российскими акциями штраф на общую сумму $625 млн.

Так, финансовая организация согласилась выплатить $425 млн по соглашению, заключенному с департаментом финансовых услуг Нью-Йорка.

Еще 200 млн долларов банк заплатит Управлению по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

В сообщении нью-йоркского регулятора говорится, что 10 млрд были нелегально выведены из России с помощью «зеркальных» сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка.

Подозрения регуляторов вызвали сделки по покупке трейдерами Deutsche Bank российских голубых фишек в Москве за рубли и последующей продаже этих же бумаг в лондонском подразделении уже за фунты или доллары. Каждая сделка заключалась на $2–3 млн. Некоторые из них проходили через Нью-Йорк.

В Deutsche Bank не смогли прояснить цель подобных транзакций.

«Очевидно эта схема могла бы способствовать бегству капитала, уклонению от уплаты налогов или другим потенциально противоправным целям», – отметили в банке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website