Россия

FT: Через Danske Bank вывели $30 млрд российских денег

Опубликовано: 03.09.2018, 23:06         Просмотров: 204

Объем выведенных средств через эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году составил $30 млрд.

Как сообщает издание The Financial Times со ссылкой на независимое расследование об отмывании денег в Danske Bank, оценки объем выведенных средств из России из бывших союзных республик через Danske Bank многократно выросли после более глубокого исследования подозрительных операций.

Ранее сообщалось, что за 9 лет через Danske Bank было проведено подозрительных траназкций на $3,9 млрд, позднее Билл Браудер и газета Berlingske говорили о $8,3 млрд.

В докладе одного из директоров банка среди замешанных в сомнительных транзакциях указываются двоюродный брат Владимира Путина Игорь, а также лица, связанные с ФСБ, сообщила газета Berlingske.

В течении трех лет — с 2011 по 2014 год отмывались и выводились деньги через эстонскую «дочку» Danske и российский Промсбербанк, лицензия которого была отозвана в 2015 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website