Россия

Государство ужесточит контроль за сделками с недвижимостью

Опубликовано: 14.03.2019, 18:53         Просмотров: 271

Правительство РФ ужесточит надзор над сделками с недвижимостью в целях противодействия отмыванию доходов.

Покупка недвижимого имущества может стать прикрытием для незаконного оборота средств, полученных преступным путем. Об этом заявлено в письме Росфинмониторинга, предназначенном для риэлтеров и нотариусов, регистрирующих сделки. В материалах рассылки перечисляются признаки «подозрительных» операций с недвижимостью.

Это, в числе прочего, поведение клиента: «чрезмерная скрытность» или «неопределенность ответов» на вопросы о том, является ли человек должностным лицом и каковы источники его доходов; неоправданные обстоятельствами просьбы ускорить процедуру заключения сделки или изменить условия договора (особенно на последнем этапе сделки), заключение сделки в наличном расчете.

Кроме того, подозрения должны вызывать способы расчетов по сделке: «задействование в сделке несоразмерно крупных сумм наличных денежных средств, в особенности, если суммы явно не соответствуют социально-экономическому положению сторон сделки  физических лиц».

К сомнительным операциям также причисляются покупки элитной недвижимости иностранными гражданами или лицами из другого региона РФ.

Из прочих потенциально опасных параметров сделки: цена, далекая от рыночных реалий; частая перепродажа объекта в течение короткого времени; заключение договора родственниками или аффилированными лицами (по службе, либо бизнесу). Под проверку также попадают лица, заключающие множественные сделки в течение короткого промежутка времени.

Информируя Росфинмониторинг о подозрительных сделках, нотариусы и риэлтеры «не вправе» уведомлять клиентов о проверках, говорится в указаниях ведомства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (1)
  1. Украинцам станет в разы сложнее попасть в страны Евросоюза — процедура значительно изменилась. Об этом сообщили в Совете Европейского Союза.
    ————————————————————————————————————
    В отчете уточняется, что для безвизового въезда в страны ЕС гражданам Украины теперь требуется специальное разрешение. Для его получения придется заплатить 7 евро. Однако даже если разрешение будет получено, украинцам все равно придется пройти предварительную проверку на тот случай, если они собираются войти в Шенгенскую зону. Для оформления специальных разрешений украинцы должны заранее заполнить заявку через Интернет. Предоставленная информация будет проверена в базах данных ЕС и Интерпола, чтобы определить наличие оснований для отказа. Обработка этой информации займет не более 96 часов. Специальное разрешение будет действовать или 3 года, или до окончания срока действия паспорта. Однако наличие разрешения не означает автоматического права на въезд в страны ЕС, поскольку последнее слово будет за пограничными службами.
    ——————————————
    Петя, хде бисвис?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website