Россия

Минфин США обнаружил счета миллиардера Прохорова в крупнейшей «финансовой прачечной» ЕС

Опубликовано: 14.12.2017, 20:55         Просмотров: 167 845

Минфин США обнаружил связь миллиардера Михаила Прохорова с крупнейшей финансовой «прачечной» в Европе — кипрским банком Federal Bank of the Middle East, сообщает The Daily Beast.

В последнее время финансовая разведка США активно занялась сбором информации о счетах и активах тысячи чиновников и их родных в странах Европы и ЮВА. Поиск сосредоточен на бизнес-элите из окружения президента России.

Банк FBME попал под контроль властей США из-за миллионов, которые финансовая структура пропускала через американскую финансовую систему. Согласно данными Минфина США, с апреля 2013 года по апрель 2014 года FBME провел не менее $387 миллионов в виде денежных переводов через американскую финансовую систему, пишет The Daily Beast.

Минфин США считает, что небольшой банк, расположенный в излюбленном месте отдыха россиян, отличался своими небольшими требованиями к прозрачности. Именно поэтому многие состоятельные люди выбирали его для хранения своего капитала.

Минфин США обнаружил 23 счета, открытых Прохоровым и его доверительными лицами в FBME. И хотя нет никаких признаков, что именно через этот банк политик отмывал свои деньги, американский регулятор все же взял под контроль эти счета. У разведки вызвал подозрение сам факт использования Прохоровым столь сомнительного банка.

Как отмечается в секретном докладе Центрального Банка Кипра (CBC), среди вкладчиков банка есть давний друг и деловой партнер Владимира Путина Владимир Смирнов, чьи компании раннее попали под контроль в Европе в рамках дела по борьбе с отмыванием средств. А также Александр Шишкин, член партии «Единая Россия» и бывший член комитета по обороне и безопасности.

Также выяснилось, что более половины клиентов банка – российский вкладчики. Причем 16% из них — политически значимые лица.

С мая 2017 года банк закрыт, а депозиты клиентов FBME заморожены согласно указу Минфина США, в котором банк обвиняется в содействии «проведению множества международных финансовых преступлений, включая отмывание денег». В докладе CBC не указываются объемы средств, которые Прохоров, Смирнов и Шишкин держали в FBME или сколько осталось у них средств на счетах замороженных кипрским регулятором.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (9)
  1. Их же 2 года назад Путин предупреждал, амнистию даже объявил, а они не поверили. А зря..

  2. если этот лузер ближнее окружение ВВП, то я его брат, таких брать надо и сажать хоть где!

  3. США контролируют любые счета, открытые в долларах, даже в Сбербанке

  4. бабло, прохором наворованное, пущай берут! ить бедность — не порок (ко всем относицца)

  5. Как надоело смотреть и слушать людей , которые ограбили страну, грабят и продолжают из нее высасывать финансы! Видимо должен придти к власти такой Президент, который вернет все их денежки в государственную казну и отменит приватизацию , как грабительский акт. Не должно в нашем государстве быть таких богатых людей! А кто не согласен — думаю в КГБ они будут сговорчивее! У нас бедных не пересчитать, а богатые борзеют! Чиновники и их жены и дети в золоте купаются, а пенсионеры концы с концами еле сводят! Как можно прожить на 6-8 тысяч рублей пенсионеру, неработающему нигде. Подачки перед выборами только для тупых! Чиновник должен быть слугой народа и у него должна быть одна обязанность служить Отечество, а ворам и богатым следует искать место или на Западе, отдав все финансы или пойти на зону.

  6. Ну, если у Путина не получается вернуть бабло олигархов в Россию, то ему поможет в этом МинФин США. )) Мне иногда кажется, что Путин мастер не в дзю-до, а в айкидо. У него хорошо получается использовать силу противника против него же.)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website