Россия

Ни дня без жертв: ЦБ лишил лицензии еще 2 банка

Опубликовано: 14.11.2018, 12:10         Просмотров: 143

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух небольших московских банков. В среду 14 ноября Банк «Москва» и «УМ-банк» лишились права на осуществление банковской деятельности по обвинению в неисполнении требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также отмывании доходов, полученных преступным путем.

Банк «Москва» и «УМ-банк» являлись участниками системы страхования вкладов и по объему капитала занимали 431 и 293 места соответственно.

Сообщается, что «УМ-банк», принадлежавший единственному акционеру Андрею Шляховому, осуществлял рискованные сделки с населением — 70% кредитного портфеля организации сформированы сомнительной или безнадежной ссудной задолженностью. Также банк «систематически занижал величину принимаемого кредитного риска» и проводил «непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», говорится в пресс-релизе Банка России.

РАКБ «Москва» более не имеет права на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

«Во втором квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ «Москва», — указывает регулятор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website