Россия

Росфинмониторинг начинается борьбу с «молдавской» схемой

Опубликовано: 12.05.2017, 09:58         Просмотров: 1 714

Росфинмониторинг принимает меры против отмывания средств с помощью исполнительных листов судебных приставов. В 2017 году подобная схема вывода средств за рубеж появилась в России и получила название «молдавской».

Механизм вывода средств заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской.

По подложным документам через третейский суд мошенники добиваются решения о погашении долга.

Банки осуществляют платеж по исполнительному листу от судебных приставов, и деньги отправляются за рубеж.

При помощи этой схемы из России было выведено уже около 16 млрд рублей. Действующее законодательство не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Сейчас Банк России, Росфинмониторинг, Верховный суд и представители банковских объединений ищут возможные способы пресечения подобных схем, пишут «Известия».

Чтобы решить проблему, Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы, если возникают подозрения по операциям на основании исполнительных документов.

Ведомство хочет собирать от кредитных организаций сведения о таких сделках, чтобы признавать их фиктивными и привлекать участников по статье «Мошенничество».

Однако эксперты считают, что для борьбы с подобным мошенничеством следует разрешить банкам отказываться от выполнения сомнительных операций.

Пока кредитные организации могут лишь на семь дней блокировать перевод.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.