Россия

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков из второй и третьей сотни

Опубликовано: 07.11.2018, 12:29         Просмотров: 131

КБ «Агросоюз» и АО Банк Инноваций и Развития в среду лишились прав на осуществление деятельности по обвинению в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

«Агросоюз» занимал 198-ое место в банковской системе РФ по величине активов. Банку вменяется в вину сокрытие реального финансового положения, фальсификация кассовых документов и противодействие инспекционным проверкам ЦБ.

«В ходе текущей инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ «Агросоюз» крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала)», — сообщается на сайте регулятора.

ЦБ также уличил руководство банка в недобросовестном поведении и осуществлении операций по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, отмечается в пресс-релизе. Дело «Агросоюза» будет передано регулятором в правоохранительные органы.

С похожими формулировками была отозвана лицензия у Банка Инноваций и Развития (286 место в банковской системе РФ). Помимо отмывания доходов и финансирования терроризма, кредитная организация, по заключению регулятора, проводила транзитные операции повышенного риска, связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями.

«По этой причине работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — указано в сообщении Банка России.

«Агросоюз» и Банк Инноваций и Развития являются участниками в системе страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 21 ноября 2018 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website