Россия

В Нидерландах обыскали «дочку» Альфа-банка

Опубликовано: 13.12.2017, 11:29         Просмотров: 459

Правоохранительные органы провели обыски в Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу Альфа-банка, пишет Reuters со ссылкой на представителя голландской прокуратуры Марике ван дер Молена.

В прокуратуре отметили, что в офисе банка прошли обыски, а счета были арестованы в рамках уголовного дела.

Банк заподозрили в нарушении антиотмывочных законов из-за сокрытия информации о «необычных транзакциях» и подозрительных клиентах.

По версии следствия, банк не сообщил или не успел сообщить о подозрительных транзакциях.

По местному законодательству по борьбе с отмыванием денег, кредитная организация обязана была сделать это.

Сообщается, что обыски прошли еще 4 декабря. Следователи проверили даже подвальные кабинеты, а также офис финансового директора учреждения и секретарский кабинет.

Правоохранительные органы изъяли список документов, в том числе два прозрачных запечатанных пакета с возможными секретарскими документами, а также переписка АТБ с голландским регулятором De Nederlandsche Bank.

Напомним, ранее АТБ оказался вовлеченным в коррупционный скандал, в рамках которого компания VimpelCom согласилась выплатить властям Нидерландов и США $795 млн по обвинению в даче взяток при выходе на рынок Узбекистана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website