Россия

Власти Великобритании приступили к расследованию дела о «молдавской схеме»

Опубликовано: 28.03.2017, 15:35         Просмотров: 699

Регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority) направил запросы в крупнейшие банки, которые, возможно, были использованы в «молдавской схеме» по отмыванию денег из России.

FCA связалось с 17 банками, чтобы прояснить информацию об их предполагаемой роли в обработке платежей на сотни миллионов фунтов в период с 2010 по 2014 г., пишет издание. Royal Bank of Scotland сообщил, что получил такой запрос, как и другие банки. Аналогичные письма от регуляторов банк получил и в других странах, где он ведет банковскую деятельность.

Предположительно, главными бенефициарами отмывания денег по «молдавской схеме» стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.

Ранее стали известны сведения об использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России, согласно этим данным, через HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts прошли в рамках такой схемы почти $740 млн.

Согласно документам, которые изучили журналисты британского издания, в рамках схемы из России было выведено в 2010-2014 годах почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд.

Крупнейшим транзитным пунктом в этой схеме среди британских банков был HSBC: через кредитную организацию, в первую очередь через ее отделение в Гонконге, прошло $545 млн. Через RBS прошло $113 млн, через Coutts — около $33 млн.

Позже немецкая газета Suddeutsche Zeitung написала, что не менее 27 немецких банков в период с 2010 по 2014 год якобы участвовали в выводе $66,5 млн денежных средств из России. Наибольшая сумма была якобы переведена в Commerzbank — $27,4 млн, из которых $21 млн поступили на 63 счета от пяти подставных компаний. Кроме того, около $24 млн были «отмыты» через Deutsche Bank.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.