Молдавская схема



ФСБ в «Латине»: спецслужбы взялись за участников «молдавской схемы»

ФСБ проводит проверки в компании одного из участников молдавской схемы Георгия Генса. ГК «Ланит» Генса крупнейший получатель госконтрактов на сумму около 51 миллиардов рублей. Сейчас правоохранительные органы проводят...

0 Рубрика:

Росфинмониторинг начинается борьбу с «молдавской» схемой

Росфинмониторинг принимает меры против отмывания средств с помощью исполнительных листов судебных приставов. В 2017 году подобная схема вывода средств за рубеж появилась в России и получила название «молдавской»....

0 Рубрика:

Молдавская схема: как выводят капитал из России

Схема вывода капитала за рубеж с помощью исполнительных листов различных судов стала одной из главных тем обсуждения в последнее время. При этом пока нет готового решения борьбы. В...

0 Рубрика: