Отмывание



Российские компании отмывают деньги через «золотые парашюты»

Российские компании стали чаще использовать выплаты увольняемым сотрудникам («золотые парашюты») для вывода средств, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в разных отраслях бизнеса. В банке топ-50 рассказали, что...

0 Рубрика:

Олигархи и «необъяснимое богатство»: состоятельные россияне Лондона

Расположенная за Кенсингтонским дворцом и охраняемая вооруженной полицией на контрольно-пропускных пунктах с обеих сторон — это улица, известная как «район миллиардеров», самая дорогая в Лондоне и, возможно, в...

0 Рубрика:

Госдума готовится перекрыть крупнейший канал отмывания денег

Госдума впервые решила установить ответственность за вывод капитала через фиктивные кредитные договоры. Соответствующий закон был принят в среду во втором чтении. Теперь российские юрлиц будут обязаны вернуть в...

8 Рубрика:

Путин и ФСБ обвалили акции крупнейшего банка Дании

Акции крупнейшего банка Дании Danske Bank резко подешевели на 4% после того, как СМИ распространили информацию о том, что банк замешан в скандале с отмыванием российских денег через...

2 Рубрика:

ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар-Альянс»

Банк России с 25 января 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Стар-Альянс», сообщается на сайте ЦБ. Решение принято в связи с неоднократными...

0 Рубрика:

В России появилась новая легальная схема отмыва денег

Мошенники научились отмывать денежные средства при помощи судебных решений и сотрудников ФССП. При помощи этой схемы в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд рублей. Суть...

5 Рубрика:

Отток капитала из России упал до минимума: схема Deutsche Bank больше не нужна

Deutsche Bank, для которого штрафы стали почти рутинными расходами, согласен выплатить $630 млн, для того, чтобы Великобритания и США прекратили расследование в отношении схемы, которая позволила вывести $10...

0 Рубрика: