Отмывание денег



Сенатору Керимову разрешили приехать в Россию

По решению суда во Франции Сулейман Керимов может приехать Россию. Но должен вернуться обратно, сообщает «Интерфакс». Французские судебные власти пошли на уступки российскому сенатору Керимову и разрешили посетить...

0 Рубрика:

ФБР расследует связь спецпрокурора Мюллера и «финансовой прачечной» ЕС

ФБР займется расследованием связей крупнейшей «финансовой прачечной» ЕС и спецпрокурора Роберта Мюллера, которого подозревают в пособничестве России в рамках дела о влиянии на результаты президентских выборов в США,...

0 Рубрика:

США нашли новый след по делу Магнитского

Стали известны новые подробности по делу хищения $230 млн из бюджета и их переправки из России в США. Агентству Bloomberg удалось найти след этих средств в кипрском банке...

0 Рубрика:

Deutsche Bank помогал коррупционерам из России и террористам отмывать деньги

Немецкий Deutsche Bank помогал реализовывать «грязные сделки» на миллионы долларов через кипрский банк FBME. В сделках замешаны российские коррумпированные чиновники и пособники террористов из ИГИЛ*, сообщает BuzzFeed News....

1 Рубрика:

Власти Великобритании приступили к расследованию дела о «молдавской схеме»

Регулятор Великобритании (Financial Conduct Authority) направил запросы в крупнейшие банки, которые, возможно, были использованы в «молдавской схеме» по отмыванию денег из России. FCA связалось с 17 банками, чтобы...

0 Рубрика:

ФБР допросило ДиКаприо по делу об отмывании $100 млн

Американский актер Леонардо ДиКаприо был допрошен ФБР в рамках дела о хищениях в малайзийском государственном фонде 1MDB. ДиКаприо в протоколах допроса обозначен как «голливудский актер №1», пишет Le...

0 Рубрика:

Новый мировой коррупционный скандал: как отмывают деньги в Малайзии

DBS, UBS и Standard Chartered оказались втянуты в скандал вокруг малазийского фонда благосостояния 1MDB. Центральный банк Сингапура заявил, что обнаружил серьезные нарушения. Кроме того, США планируют изъять активы...

0 Рубрика:

Более €100 млрд ежегодно отмывают в Германии

Ежегодно в ФРГ отмывается более €100 млрд, следует из доклада министерства финансов страны. Сделки по отмыванию средств составляют большую часть денежных махинаций и производятся в основном за пределами...

0 Рубрика: