Отмывание денег



Лучшие поздно, чем никогда: «антиотмывочное» законодательство ужесточат

В 2019 году могут ужесточить и конкретизировать положения статей Уголовного кодекса, карающие легализацию преступно полученных денежных средств, ввести штрафы за отмывание с юрлиц и начать попытки конфисковывать выведенные...

0 Рубрика:

Путин и ФСБ обвалили акции крупнейшего банка Дании

Акции крупнейшего банка Дании Danske Bank резко подешевели на 4% после того, как СМИ распространили информацию о том, что банк замешан в скандале с отмыванием российских денег через...

2 Рубрика:

Deutsche Bank оказался прачечной для коррупционеров из России

20 счетов клиентов из России, открытые в датском банке Danske Bank, оказались заблокированы после того, как стало известно о вовлечении в подозрительную деятельность эстонского отделения банка. Такая информация...

2 Рубрика:

Крупнейший частный банк Латвии отрезан от финансовой системы США

Минфин США решил отстранить латвийский ABLV Bank от американской финансовой системы, закрыв к ней доступ. Финансовая полиция органа (FinCEN) сообщила, что основным бизнесом ABLV, который является одним из...

0 Рубрика:

В Саудовской Аравии бизнесменов заставили вернуть наворованные деньги

Власти Саудовской Аравии взыскали более 400 млрд риалов ($107 млрд) взыскали с чиновников и членов королевской семьи, которых ранее арестовали в рамках антикоррупционной компании, сообщает «Интерфакс». Подозреваемые в...

0 Рубрика:

Сенатору Керимову разрешили приехать в Россию

По решению суда во Франции Сулейман Керимов может приехать Россию. Но должен вернуться обратно, сообщает «Интерфакс». Французские судебные власти пошли на уступки российскому сенатору Керимову и разрешили посетить...

0 Рубрика:

ФБР расследует связь спецпрокурора Мюллера и «финансовой прачечной» ЕС

ФБР займется расследованием связей крупнейшей «финансовой прачечной» ЕС и спецпрокурора Роберта Мюллера, которого подозревают в пособничестве России в рамках дела о влиянии на результаты президентских выборов в США,...

0 Рубрика:

США нашли новый след по делу Магнитского

Стали известны новые подробности по делу хищения $230 млн из бюджета и их переправки из России в США. Агентству Bloomberg удалось найти след этих средств в кипрском банке...

0 Рубрика: