Вывод капитала



FT: Через Danske Bank вывели $30 млрд российских денег

Объем выведенных средств через эстонское подразделение Danske Bank в 2013 году составил $30 млрд. Как сообщает издание The Financial Times со ссылкой на независимое расследование об отмывании денег...

0 Рубрика:

Госдума готовится перекрыть крупнейший канал отмывания денег

Госдума впервые решила установить ответственность за вывод капитала через фиктивные кредитные договоры. Соответствующий закон был принят в среду во втором чтении. Теперь российские юрлиц будут обязаны вернуть в...

8 Рубрика:

Deutsche Bank оказался прачечной для коррупционеров из России

20 счетов клиентов из России, открытые в датском банке Danske Bank, оказались заблокированы после того, как стало известно о вовлечении в подозрительную деятельность эстонского отделения банка. Такая информация...

2 Рубрика:

Черный ход перекрыт: незаконный вывод капитала из России сократился в 18 раз

Общий объем незаконно выведенного из России через фирмы однодневки капитала в прошлом году сократился более чем в 18 раз — до 9 млрд рублей против 170 млрд рублей...

0 Рубрика:

Росфинмониторинг начинается борьбу с «молдавской» схемой

Росфинмониторинг принимает меры против отмывания средств с помощью исполнительных листов судебных приставов. В 2017 году подобная схема вывода средств за рубеж появилась в России и получила название «молдавской»....

0 Рубрика:

Молдавская схема: как выводят капитал из России

Схема вывода капитала за рубеж с помощью исполнительных листов различных судов стала одной из главных тем обсуждения в последнее время. При этом пока нет готового решения борьбы. В...

0 Рубрика: