А вы в курсе?

Рай для коррупционеров: где отмывают деньги нечестные чиновники?

Опубликовано: 03.04.2017, 15:58         Просмотров: 15 474

Когда речь заходит о коррупции, то многие в первую очередь думают о развивающихся странах. Но все совсем иначе, если предметом разговора становится рынок недвижимости.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International опубликовала новый доклад «Широко распахнутые двери: коррупция и недвижимость на четырех ключевых рынках».

Как оказалось, Австралия, Канада, Великобритания и США – четыре главных региона обитания коррумпированных чиновников и преступников, совершивших правонарушения на рынке недвижимости.

На рынке недвижимости уже давно предусмотрены возможности отмывания или инвестирования украденных денег и других средств, полученных незаконным путем.

Согласно данным Группы разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег, на рынке недвижимости находится до 30% преступных активов, конфискованных во всем мире между 2011 годом и 2013 годом.

Во многих случаях имущество, приобретенное через анонимные подставные компании, не подвергается надлежащему контролю со стороны специалистов, участвующих в сделке.

Легкость, с которой такие анонимные компании могут приобретать недвижимость и отмывать деньги, напрямую зависит от несовершенства правовой системы и правоприменительной практики на рынке недвижимости.

Поскольку преступники всегда ищут лучшее «место под солнцем», они стараются купить недвижимость в странах с высоким уровнем жизни, с возможностью легализации своих преступных доходов. США, Великобритания, Австралия и Канада – первые в этом списке.

Вот основные 10 проблем, которые позволили коррумпированным лицам и преступникам легко анонимно приобретать роскошную недвижимость и скрывать украденные деньги в Австралии, Канаде, Великобритании и США:

 Недостаточный объем мер по борьбе с отмыванием денег.

 Идентификация бенефициарных собственников юридических организаций, трестов и других правовых механизмов пока не вошла в норму.

 Иностранные компании должны удовлетворить лишь несколько требований, чтобы получит доступ к рынку недвижимости.

 Чрезмерная зависимость от процедуры Due Diligence – комплексная проверка объекта инвестирования – приводит к тому, что операции с наличностью остаются незамеченными.

 Недостаточно разработаны правила, касающиеся всевозможных подозрительных операций.

 Слабые проверки или отсутствие таковых в отношении политически значимых лиц и их пособников.

 Ограниченный контроль над профессионалами, которые могут участвовать в реальных сделках с недвижимостью.

 Ограниченное понимание рисков отмывания денег в этом секторе, а значит и принятие ограниченных мер по этому вопросу.

 Противоречивые условия контроля.

 Отсутствие санкций.

И хуже всего дела обстоят у Австралии.

Австралия имеет серьезные недостатки по всем 10 пунктам, а значит не способна должным образом проводить борьбу с коррупцией и отмыванием денег на рынке недвижимости.

В Австралии агенты по недвижимости не попадают под действие Закона о борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма.

Юристы и бухгалтеры, которые также могут играть определенную роль в этом секторе, также не попадают под действие закона. Это означает, что недвижимость может быть куплена и продана без необходимого контроля.

В Австралии, Канаде и США в настоящее время структуры по борьбе с отмыванием денег все больше склонны полагаться на финансовые учреждения для проведения необходимых проверок в отношении сделок с недвижимостью.

В отношении операций с наличностью никаких проверок не проводится.

В Австралии 70% китайских покупателей платят наличными и это является самой большой долей импортных закупок в стране.

Фактически, Австралия давно является убежищем для отмывания средств, в частности, средств, поступающих из Китая.

В том же время, китайские деньги, нелегальным образом вложенные в австралийскую собственность, способствуют невероятному росту цен на недвижимость и, более того, выталкивают с рынка недвижимости молодое поколение австралийцев.

Эта проблема не является секретом, а говорят о ней уже не менее 10 лет, но власти Австралии предпочитают ничего не менять в сложившейся практике.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (4)
  1. Жулики из Единой России живут и воруют в России, а деньги вывозят на Запад, под крики о вставании с колен. Куда выводил деньги тот же Ролдугин, почему не в Сбербанк города Нижнеурюпинска?

  2. Как же осточертела ваша визгливая шакалья свора. Из всех углов ваша гниль лезет.

  3. А чем отличаются по вашему выражению, жулики из Единой России, и люди к примеру сдающие квартиры, и берущиё расчёт за проживание наличными, без уплаты налогов? В данном случае сумма не играет ни какой принципиалной роли, принципиальную роль играет сам факт укрывательства от налогов. А получение зарплаты в «конвертах»? Подобных примеров великое множество. Просто всё нужно начинать с себя и будет всем счастье!!!

  4. Ну конечно, одни воруют, чтобы как-то свести концы с концами, другие — для своей дольче виты и своих потомков, желательно за рубежами родного Отечества. Так что давайте не будем сравнивать одно место с космической ракетой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website