Мировая экономика

В США начато уголовное расследование по «Панамским документам»

Опубликовано: 20.04.2016, 18:10         Просмотров: 3 837

В США возбуждено уголовное дело по материалам, которые стали доступны после утечки информации из панамской юридической компании Mossack Fonseca.

«Панамские документы» вскрыли факт наличия многочисленных оффшорных банковских счетов, принадлежащих одним из самых богатых и влиятельных людей планеты.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара ведет расследование. Его управление направило письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В письме прокуроры обращаются к участникам консорциума, объясняя, что началось расследование в отношении фактов, к которым имеют отношение «Панамские документы».

Ранее в этом месяце Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал ряд материалов, источником для которых послужили 11,5 млн файлов — документы панамской юридической фирмой Mossack Fonseca.

Достоянием гласности стала информация, касающаяся оффшорных счетов близких друзей российского президента Владимира Путина, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Давида Гюннлёйгссона, который вынужден был подать в отставку после обнародования этой информации, и ряда других высокопоставленных чиновников со всего мира.

Министерство юстиции США почти десять лет принимает самые суровые меры по борьбе с гражданами, компаниями, банками, адвокатами, которые участвуют в уклонении от уплаты налогов в США. В 2009 г. UBS выплатил штраф $780 млн и подписал соглашение, в раках которого признал, что помогал десяткам американцам скрывать доходы от налогообложения. Вслед за этим последовал ряд мировых соглашений с рядом других банков по таки же обвинениям, в том числе последовало признание вины со стороны Credit Suisse в 2014 году.

США утверждают, что банки помогали американцам уклоняться от уплаты налогов путем открытия оффшорных счетов в Европе и Азии. Основная часть информации, если не вся, из «Панамских документов» относится к гражданам, не имеющим американского гражданства. Ряд юристов сомневаются, что утечка информации будет оспорена банковским регулированием, в основном потому что банковское регулирование и расследование США связано, в основном, с гражданами США.

Управление Бхарара завело уголовное дело в отношении сотрудников банков UBS, Julius Baer, Wegelin bank и других.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website