Россия

Банк России начал охоту на «обнальный бизнес»

Опубликовано: 01.12.2015, 11:28         Просмотров: 3 111

Крупнейшим банкам России рекомендовано закрыть счета, владельцы которых вызывают подозрение у Центробанка. Об этом сообщила газета «КоммерсантЪ».

Банк России начал широкую кампанию по борьбе с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств. В крупнейших банках счета подозрительных клиентов закрываются в массовом порядке.

По закону «О Центральном банке» ЦБ вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения в части совершения операций с запутанным или необычным характером, свидетельствующим об отсутствии очевидного экономического смысла или законной цели.

Объем запросов индивидуален и зависит от количества, характера, частоты совершаемых операций. Получив подобный запрос, банки начинают углубленную проверку деятельности клиентов. В частности, стремятся получить информацию о целях установления и характере деловых взаимоотношений с банком, о финансовом положении и деловой репутации клиента, а также об источнике происхождения денежных средств.

После этого в Центробанк направляется информация о принятых мерах. При этом решение расстаться с клиентом банки принимают самостоятельно — ЦБ не имеет права оказывать давление на банки.

В настоящее время неизвестно число клиентов, попавших в эти списки. Надо отметить, что подобные мероприятия проводились и ранее, однако в гораздо меньших масштабах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (3)
  1. начали считать «копейки» наконец

  2. очередной идиотизм ЦБ и очередной повод для банков грабить население. ибо нет обязательного списка критериев «необычности и запутанности», зато есть повод безнаказанно заморозить фин-расчеты «по подозрению».

  3. а что, идея неплохая, можно и сроки давать по подозрению. удобно!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website