Россия

Росфинмониторинг нашел среди обнальщиков много студентов

Опубликовано: 17.03.2017, 13:59         Просмотров: 1 530

Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала о высоком вовлечении студентов в проведение операций по обналичиванию.

Мошенническая схема работает следующим образом: компании массово открывают счета физическим лицам и выдают им кредитные карты. После этого через подставные фирмы на указанные счета переводятся средства. Затем держатели карт сдают их одному человеку, а тот уже обналичивает деньги.

По словам Бобрышевой, за последние год-полтора изменился типичный портрет физического лица, которое находится на канале обналичивания. В основном это молодежь и студенты.

Бобрышева отметила, что в связи с этой тенденцией кредитные организации проводят разъяснительную работу в вузах.

«В регионах некоторые кредитные организации начинают работу с вузами, чтобы эти дети, понимая последствия и ответственность, не попадали в эти схемы», — добавила она.

В конце апреля 2016 года заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин отмечал активность компаний по использованию схемы обналичивания через кредитные карты. Когда физическим лицам в массовом порядке открываются счета, на них переводятся средства через подставные фирмы, после чего сделки по обналичиванию проводятся одним человеком, которому эти физические лица сдают свои карты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website