Россия

ЦБ раскрыл крупные манипуляции «голубыми фишками»

Опубликовано: 20.12.2016, 19:02         Просмотров: 1 001

Банк России установил факт манипулирования при участии менеджера ООО «Дойче Банка» высоколиквидными акциями семи крупнейших российских компаний и банков с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, прямой доход группы физлиц составил порядка 255 миллионов рублей, сообщил журналистам начальник главного управления ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам на открытом рынке Валерий Лях.

Речь идет о ликвидных бумагах Газпрома, ВТБ, Норникеля, Лукойла, «Магнита», Сбербанка и Роснефти. При чем с 2013 по 2015 годы оборот совершаемых сделок по указанным бумагам приближался к 300 млрд рублей.

Сделки совершались с Хиловым Юрием Дмитриевич, который в этот момент был начальником отдела торговли акциями ООО «Дойче Банк» и фактически осуществлял управление активами лондонского офиса Deutsche Bank. Биржевые сделки с акциями осуществлялись от имени Deutsche Bank непосредственно Хиловым и его родственниками.Российский офис Deutsche Bank сотрудничает с Банком России в части расследования манипуляций своего бывшего сотрудника.

«Deutsche Bank провел внутреннее расследование в отношении деятельности бывшего работника, результаты которого были переданы регулятору рынка. Нашей приоритетной задачей остается выявление и борьба с любыми фактами недобросовестных практик. В этой сфере банк тесно сотрудничает с государственными органами сегодня и продолжит такое сотрудничество в будущем», — сказал представитель банка.

При этом Хилов грубо нарушил требования внутренних процедур ООО «Дойче банк». В частности, сделки проводились с сети банка и компьютеров банка. Трейдер банка сдерживал рост либо падение цены акции внутри дня, и эти действия являлись экономически необоснованными для ООО «Дойче банк».
Транзакции проходили по следующей схеме: один из родственников Хилова выставляет заявку на покупку — например, 500 тыс. акций по средней цене 130,98 руб. В это время Хилов от имени Deutsche Bank ставит заявку на продажу тех же акций в том же объеме, не давая цене уйти выше 131 рубля за бумагу, после чего сделка проходит по цене 131 рубль.

Далее физическое лицо ставит заявку на продажу 500 тыс. акций по цене 131,2 руб. и дополнительную «короткую» заявку еще на 266 тыс. акций по той же цене — 131,2 руб. Deutsche Bank исполняет первую часть этой сделки, выкупая объем размером 500 тыс. акций. Таким образом, бумаги, купленные родственником Хилова у банка по 130,98 рубля были проданы той же кредитной организации по 131,2 рубля.

После этого родственник Хилова ставит новую заявку на выкуп акций, которые были взяты им же в «шорты» по 131,2 рубля. Deutsche Bank исполняет ее по цене 130,72 рубля, также формируя прибыль физического лица и убыток банка. Все это время Deutsche Bank выставляет крупные заявки для того, чтобы удерживать цены на активы в комфортном для контрагента диапазоне.

Родственники Хилова сами не совершали операции, но участвовали в смежных процедурах — например, при открытии брокерских счетов в брокерских компаниях. По словам Ляха, другие сотрудники Deutsche Bank не принимали участие в данной схеме. В то же время ЦБ проверит брокерские компании, в которых были открыты брокерские счета родственниками Хилова.

Сделки совершались внутри дня на Московской бирже и существенно не отражались на ценообразовании, но проходили большими объемами, заверил представитель ЦБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Комментарии (1)
  1. какой хитрый

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*
Website