Правоохранительные органы провели обыски в Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу Альфа-банка, пишет Reuters со ссылкой на представителя голландской прокуратуры Марике ван дер Молена.
В прокуратуре отметили, что в офисе банка прошли обыски, а счета были арестованы в рамках уголовного дела.
Банк заподозрили в нарушении антиотмывочных законов из-за сокрытия информации о «необычных транзакциях» и подозрительных клиентах.
По версии следствия, банк не сообщил или не успел сообщить о подозрительных транзакциях.
По местному законодательству по борьбе с отмыванием денег, кредитная организация обязана была сделать это.
Сообщается, что обыски прошли еще 4 декабря. Следователи проверили даже подвальные кабинеты, а также офис финансового директора учреждения и секретарский кабинет.
Правоохранительные органы изъяли список документов, в том числе два прозрачных запечатанных пакета с возможными секретарскими документами, а также переписка АТБ с голландским регулятором De Nederlandsche Bank.
Напомним, ранее АТБ оказался вовлеченным в коррупционный скандал, в рамках которого компания VimpelCom согласилась выплатить властям Нидерландов и США $795 млн по обвинению в даче взяток при выходе на рынок Узбекистана.