Обналичка



Нелегальный «обнал» в российских банках сократился вдвое

ЦБ РФ сообщает о сокращении объемов незаконного обналичивания средств в российских банках. Об этом на встрече с кредитными организациями рассказал заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. В 2018...

0 Рубрика:

ЦБ назвал главные источники «обналички»

Банк России выделил отрасли, наиболее подверженные потреблению теневых услуг. По данным регулятора, в первом полугодии текущего года на строительную отрасль пришлось 30% теневого рынка, на сферу оптово-розничной торговли...

0 Рубрика:

ЦБ потребовал от Кадырова разобраться с «черным налом»

Финансовые регуляторы потребовали от властей Чечни существенно сократить «черный оборот» наличных средств, сообщают авторы telegram-канала «Kavkaz_leakbez». Авторы канала утверждают, что в ближайшее время с аналогичным требованием столкнуться все...

1 Рубрика:

Ростовская полиция задержала подозреваемых в обналичивании миллиарда рублей

В Ростове-на-Дону задержаны шестеро обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средства. По версии следствия, группа через подконтрольные им компании обналичила около 1 млрд руб. Группа состояла из директора ООО...

0 Рубрика:

Владельцы кредитных карт придумали схему обналички через ломбарды

Руководители ломбардных сетей рассказали о схеме обналичивания денег с кредитных карт с комиссией 0,3–0,4%. Схема заключается в том, что клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения, а через несколько...

0 Рубрика:

Росфинмониторинг нашел среди обнальщиков много студентов

Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала о высоком вовлечении студентов в проведение операций по обналичиванию. Мошенническая схема работает следующим образом: компании массово открывают счета физическим лицам и выдают...

0 Рубрика: