Росфинмониторинг

'.tag_description().'



'; } ?>

Теневая экономика РФ выходит на свет

Теневая экономика в России идет на убыль: в минувшем году ее объемы составили порядка 20% ВВП или 20 трлн руб в денежном выражении. Такие данные приводит Росфинмониторинг, согласно...

5 Рубрика:

В России начнут блокировать сбор денег в соцсетях

Росфинмониторинг совместно с международной организацией «Эгмонт» разработал систему индикаторов для пресечения финансирования терроризма, но под ограничения может попасть привычный сбор средств через соцсети, пишут «Известия». Под подозрение финансовых...

0 Рубрика:

Бизнес пожаловался на «черный список»

Предприниматели столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов из-за использования банками так называемого «черного списка», пишет «Коммерсант». Количество жалоб на незаконные блокировки счетов и транзакций...

0 Рубрика:

Росфинмониторинг разослал банкам «черные списки» клиентов

Крупнейшие финансовые организации России начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах. Список из 200 тысяч подозрительных заемщиков уже разослан в российские банки службой Росфинмониторинга, пишут «Известия». Согласно новой схеме,...

0 Рубрика:

Банки все реже отказывают клиентам в обслуживании

Банки уменьшили почти вдвое число расторжений договоров обслуживания с гражданами и компания в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, приводят «Известия» данные Росфинмониринга. Эксперты связывают снижение расторжения...

0 Рубрика:

Росфинмониторинг начинается борьбу с «молдавской» схемой

Росфинмониторинг принимает меры против отмывания средств с помощью исполнительных листов судебных приставов. В 2017 году подобная схема вывода средств за рубеж появилась в России и получила название «молдавской»....

0 Рубрика:

Росфинмониторинг нашел среди обнальщиков много студентов

Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева рассказала о высоком вовлечении студентов в проведение операций по обналичиванию. Мошенническая схема работает следующим образом: компании массово открывают счета физическим лицам и выдают...

0 Рубрика: